"KYC"の意味は?

KYC／ケーワイシーはKnow Your Customerの略で、「顧客を知ること」という意味。取引関係の維持に伴うリスクを確認するための本人確認、適合性確認のこと…

オンラインギャンブルサイトでは出金時などに身分証明書、住所確認書類、決済証明書を必要とする。

身分証明書としては有効期限内の運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書が、住所確認書類としては公共料金請求書や住民票など公的機関が発行している証書が、決済証明書としては利用したクレジットカードの写真、eウォレットのスクリーンショット、銀行口座のスクリーンショットなどが求められる。